POLÍTICA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES (AML)
traderbtx no tolera el blanqueo de dinero y apoya la lucha contra los lavadores de dinero. traderbtx sigue las pautas establecidas por el Grupo de Dirección Conjunta contra el Blanqueo de Dinero del Reino Unido. El Reino Unido es miembro pleno del Grupo de Acción Financiera (GAFI), el organismo intergubernamental cuyo propósito es combatir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
traderbtx ahora cuenta con políticas para disuadir a las personas de blanquear dinero. Estas políticas incluyen:
– Asegurarse de que los clientes tengan una prueba válida de identificación.- Mantener registros de información de identificación.
– Determinar que los clientes no son terroristas conocidos o sospechosos verificando sus nombres en listas de terroristas conocidos o sospechosos.- Informar a los clientes que la información que proporcionan puede ser utilizada para verificar su identidad.
– Seguir de cerca las transacciones de dinero de los clientes.- No aceptar efectivo, giros postales, transacciones de terceros, transferencias de casas de cambio o transferencias de Western Union.
El blanqueo de dinero ocurre cuando fondos de una actividad ilegal/criminal se mueven a través del sistema financiero de tal manera que parece que los fondos provienen de fuentes legítimas.
El blanqueo de dinero generalmente sigue tres etapas:
1. En primer lugar, se deposita efectivo o equivalentes de efectivo en el sistema financiero.
2. En segundo lugar, el dinero se transfiere o se mueve a otras cuentas (por ejemplo, cuentas de futuros) a través de una serie de transacciones financieras diseñadas para ocultar el origen del dinero (por ejemplo, ejecutar operaciones con poco o ningún riesgo financiero o transferir saldos de cuentas a otras cuentas).3. Y finalmente, los fondos se reintroducen en la economía para que parezca que provienen de fuentes legítimas (por ejemplo, cerrar una cuenta de futuros y transferir los fondos a una cuenta bancaria).
Las cuentas de trading son un vehículo que puede ser utilizado para blanquear fondos ilícitos o para ocultar al verdadero propietario de los fondos. En particular, una cuenta de trading puede ser utilizada para ejecutar transacciones financieras que ayuden a ocultar el origen de los fondos.
traderbtx dirige los retiros de fondos de vuelta a la fuente original de remesa, como medida preventiva.
El cumplimiento internacional contra el blanqueo de dinero requiere que las instituciones de servicios financieros estén al tanto de posibles abusos de blanqueo de dinero que puedan ocurrir en una cuenta de cliente e implementen un programa de cumplimiento para disuadir, detectar e informar sobre posibles actividades sospechosas.
Estas pautas se han implementado para proteger a traderbtx y a sus clientes.
Para preguntas/comentarios sobre estas pautas, por favor contáctenos en [email protected].