Las políticas de Conozca a sus clientes se han vuelto cada vez más importantes en todo el mundo últimamente, especialmente entre los bancos y otras instituciones financieras, para prevenir el robo de identidad, el lavado de dinero, el fraude financiero y la actividad terrorista.
traderbtx Trade mantiene una política de tolerancia cero contra el fraude y está tomando todas las medidas posibles para evitarlo. Cualquier actividad fraudulenta será documentada y todas las cuentas relacionadas se cerrarán de inmediato. Todos los fondos en estas cuentas se perderán.
Prevención:
traderbtx Trade tiene como objetivo garantizar la integridad de cualquier información confidencial que obtenga, como la información de su cuenta y las transacciones que realiza, utilizando una variedad de medidas de seguridad y controles de fraude. Para proteger sus transacciones electrónicas es necesario que nos proporcione ciertos datos suyos, incluido su método de depósito preferido. Al solicitar un retiro de su cuenta, es posible que necesitemos que nos proporcione una prueba de identidad adecuada, que puede incluir los siguientes (y posiblemente otros) documentos:
Copia a color de su identificación válida emitida por el gobierno (por ejemplo, pasaporte, licencia de conducir, tarjeta de identificación).
Copias a color de sus tarjetas de crédito/débito, tanto en el anverso como en el reverso, con los primeros doce números cubiertos, mostrando claramente el nombre y la fecha de vencimiento en el frente y la firma y el CVV cubierto en el reverso, utilizados para realizar el depósito.
Copia de una factura de servicios públicos o extracto bancario reciente con su nombre y dirección (no mayor a 3 meses).
Una copia firmada del formulario de “Declaración de Depósito”. Recibirá este formulario después de cada depósito de [email protected]
Las cuatro esquinas de los documentos deben ser claramente visibles y sin modificaciones en los documentos.
Si el nombre no aparece en la tarjeta, sí necesitamos ver evidencia oficial de que la tarjeta pertenece al cliente.
Si la tarjeta pertenece a otra persona, el titular de la tarjeta debe proporcionar su identificación y una factura de servicios públicos antes de que se pueda completar la verificación, y el
El titular de la tarjeta es responsable de firmar los formularios de Declaración de Depósito confirmando que se ha realizado un depósito con la tarjeta utilizada.
*** Tenga en cuenta que si traderbtx Trade Compliance rechaza uno o todos sus documentos, le pediremos que los envíe nuevamente.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente: [email protected]
Qué pasará si no aporto ninguna documentación?
Si decide que no desea proporcionar sus documentos de acuerdo con nuestros Términos y condiciones y la guía de la FCA, es posible que no podamos brindarle el nivel de seguridad que su cuenta merece. También retrasará inevitablemente cualquier proceso de retiro al que desee someterse, ya que estaremos obligados a realizar una verificación de antecedentes privada a nuestro costo, para determinar quién es usted y estar satisfechos de que los fondos se acreditarán correctamente en su cuenta. .
Estos controles se realizan en conjunto con las reglas ALD del GAFI. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un organismo intergubernamental independiente que desarrolla y promueve políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas. de destrucción masiva. Las Recomendaciones del GAFI están reconocidas como el estándar global contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT).
Debe asegurarse de poder confirmar su identidad mediante la presentación de los documentos necesarios. Si no puede hacerlo, esto puede impedir la activación de una cuenta con traderbtx Trade.
¿Cuándo debo proporcionar estos documentos?
Seguimos las regulaciones establecidas por la FCA y la FSA con respecto a la verificación documental.
Apreciamos mucho que se tome el tiempo de proporcionarnos todos los documentos necesarios lo antes posible, para evitar retrasos en el procesamiento de sus transacciones. Requerimos la recepción de todos los documentos necesarios antes de realizar cualquier transacción en efectivo para su beneficio. Si no ha proporcionado estos documentos antes de realizar el depósito, deberá proporcionarlos tan pronto como sea posible después del depósito.
No proporcionar documentos no impide que la cuenta se abra tan pronto como se hayan depositado los fondos en su cuenta con traderbtx Trade.
Algunas circunstancias pueden requerir que solicitemos estos documentos antes de permitir cualquier otra actividad en su cuenta, como depósitos o transacciones. Tenga en cuenta que si no recibimos los documentos requeridos en el archivo, sus retiros pendientes se cancelarán y se acreditarán nuevamente en su cuenta comercial. Le notificaremos sobre dicho evento a través de nuestro sistema.
¿Cómo puedo enviarles estos documentos?
Escanee sus documentos o tome una fotografía de cámara digital de alta calidad, guarde las imágenes como archivos JPEG, luego cargue los archivos y envíenoslos por correo a [email protected].
¿Cómo sé que mis documentos están seguros con ustedes?
traderbtx Trade cuenta con una infraestructura de seguridad altamente compleja y considera la seguridad de la documentación como nuestra principal prioridad. Manejamos todos los documentos recibidos con el máximo respeto y confidencialidad. Todos los archivos que obtenemos están protegidos con el nivel de cifrado más alto posible en cada paso del proceso de revisión.
Le agradecemos su cooperación para ayudarnos a hacer de traderbtx Trade un lugar más seguro para comerciar.
